Segundo o Ministério Público, uma série de investigações apontou evidências de que havia propina para fraudar licitações e elaborar contratos irregulares em todo o país
A Justiça aceitou denúncia de lavagem de dinheiro contra os empresários Labib Faour Auad e Jorge Marques Moura, donos da Consladel.
A empresa é acusada pelo Ministério Público de pagar propina a funcionários da Prefeitura de São Paulo, de outras cidades do interior e de outros Estados.
O suposto esquema teria movimentado milhões por meio de empresas fantasmas e feito saques em espécie.
Com a decisão judicial, os empresários se tornam réus -e terão que responder formalmente ao processo.
Segundo o Ministério Público, uma série de investigações apontou evidências de que havia propina para fraudar licitações e elaborar contratos irregulares em todo o país, especialmente na prefeitura paulistana, a partir de 2002 e ao menos até 2011.
A Consladel prestou à prefeitura serviços na iluminação pública e de radares e atua em todo o país. Além da Prefeitura de São Paulo, a denúncia cita que órgãos federais pagaram R$ 72,73 milhões a ela entre 2000 e 2009.
A empresa já havia sido acusada pela própria prefeitura e pelo Tribunal de Contas do Município por supostas fraudes em contratos.
A suposta lavagem é apontada pelo Coaf (órgão de inteligência financeira do Ministério da Fazenda).
Os relatórios levantam indícios de que a Consladel e empresas ligadas ao grupo teriam montado esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 37,646 milhões.
Outros R$ 30,104 milhões, segundo o Coaf, foram movimentados “de maneira suspeita” somente entre setembro de 2010 e março de 2011.
Ainda conforme o órgão, ao menos R$ 1,4 milhão de propina foi pago a funcionários da prefeitura até 2005.
Testemunhas ouvidas pela Promotoria dizem que houve “inúmeros pagamentos de propinas” por parte do grupo através de caixa dois.
O grupo teria usado ao menos duas empresas “fantasmas”, a DF Locação (que movimentou R$ 29 milhões em pouco mais de um ano) e a Agroquímica Indústria e Comércio (com R$ 2,427 milhões) no esquema.
O Coaf identificou ainda saques em espécie por empresas de fachada ligadas ao grupo, que beiram R$ 7 milhões.
OUTRO LADO
A Folha entrou em contato com o advogado Ismar Marcílio de Freitas Júnior, defensor dos empresários da Consladel, no começo da noite de ontem, mas ele disse que não teria condições de responder. A reportagem encaminhou cópia da denúncia para ele e seu sócio.
Por: JOSÉ ERNESTO CREDENDIO
(Fonte: Folha SP)